公司非法集资员工要负责吗?银行员工非法集资的立案标准是什么?
时间:2023-05-05 16:13:16来源:法制法律网

公司非法集资员工要负责吗?

根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条的规定,“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金”。公司员工在发展客户成功后赚取的业务提成,属于规定的应依法追缴的情形,应予以退还。

第二,关于是否要承担刑事责任应视具体情况来确定。

(一)通常情况下,公司员工是不需要承担刑事责任的。因为公司涉嫌非法吸收公众存款罪属于单位犯罪。根据《刑法》第三十一条的规定,“单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。”如公司员工不是直接主管人员或直接负责人员的,对吸收公众存款也未提供过帮助的,是不需要承担刑事责任的。

(二)如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款,从中收取返点费、佣金、提成的,其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯,并应承担相应的刑事责任。但根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条关于共同犯罪的处理问题的规定,“为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理”。如公司员工依法退缴所得提成的,可从轻处罚或免除处罚;情节轻微、危害不大的,不构成犯罪,不承担刑事责任。

银行员工非法集资的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(一)个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

(二)单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

标签: 公司非法集资员工要负责吗 银行员工非

最新
  • 公司非法集资员工要负责吗?银行员工非法集资的立案标准是什么?

    本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。”如公司员工不是直接主管人员或直接负责人员的,对吸收公众存款

  • 交强险脱保后再续保保费怎么算?交强险允许过期多少天?

    交强险脱保后再续保保费怎么算交强险脱保后再续保保费怎么算取决于脱保的时间,如果脱保时间不超过3个月

  • 成都市委书记 市长会见富士康科技集团董事长兼总经理刘扬伟

    据“成都发布”微信公众号,5月4日,四川省委常委、成都市委书记施小琳,市委副书记、市长王凤朝会见了富士

  • 扬州小龙虾消费旺季来了

    “五一”假期,扬州的小龙虾馆成为餐饮排队主力军之一。昨天,记者走访扬州小龙虾市场了解到,进入5月,扬

  • 汉语成语四仰八叉是什么意思?四仰八叉的成语出处是什么?

    汉语成语四仰八叉是什么意思?四仰八叉,汉语成语,拼音是sì yǎng bā chǎ,是北平方言。四

  • 大盘分时图中的黄白线分别代表什么?分时图看盘技巧有哪些?

    大盘分时图中的黄白线分别代表什么?大盘分时图中的黄白线分别代表如下含义:1 黄线所代表的是小盘股线,

  • 贝塔值衡量的风险是什么?贝塔值与期望收益率的关系介绍

    贝塔值衡量的风险是什么?贝塔值所衡量的是单项资产的风险相对于整个市场中的风险的波动程度,它衡量的是

  • 1641违章代码是什么意思?违章代码1116是什么违章?

    1641违章代码是什么意思违章代码1641意思是:驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未悬挂明显标志的。

  • 逆回购是什么意思?逆回购怎么买比较划算?逆回购一万一天收入多少?

    逆回购是什么意思?不少小伙伴不了解这是什么意思的,那小编就来给大家解答一下吧。逆回购指资金融出方将

  • 年利率5%怎么算利息?年利率是什么?年利率9%高吗?

    年利率5%怎么算利息?年利率5%的情况下,年利息=本金*5%。简单理解,就是说在年利率5%的情况下,100块的

  • EXO最新消息是什么 EXO朴灿烈入伍咋回事?

    EXO最新消息是什么29日朴灿烈入伍。经纪公司SM娱乐表示:灿烈3月29日现役入伍,入伍的地点和时间不会透

  • 天天看点:只知道蒙娜丽莎?这些珍贵的手稿带你认识作为工程师的达芬奇

    基于对实践工程学的理解,列昂纳多·达·芬奇的职业非常类似于现在的顾问工程师角色。他对力学的研究加强了对抽象工程学问题的思考能力,在

  • 环球热文:罗马帝国衰落时期,这些建筑被入侵者摧毁、留下文化交汇的印记

    (相关资料图)原标题:罗马帝国衰落时期,这些建筑被入侵者摧毁、留下文化交汇的印记继4世纪西罗马帝国经济衰落后,6世纪晚期7世纪早期,东

  • 环球百事通!除了巴黎圣母院,这些教堂也闻名于世,中世纪为何疯狂建造大教堂

    当地时间15日晚间,法国著名地标建筑巴黎圣母院突发大火,图为教堂顶上的箭形塔尖随着尖顶崩塌时的情景。巴黎圣母院始建于1163年,是天主教

  • 全球最新:自学成才的摄影师:总有说不完的故事

    嗨!大家好~(相关资料图)随着秋冬季节来临,出门时,大家似乎又开始了更加严密地防护工作。放眼世界,有不少人的2020年关键词就是“居家”